# ラックランド（9612） 第54回定時株主総会の招集、開催日及び株主総会の目的事項等の決定並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9612/disclosure/20240807565259
種別: 役員の異動
開示日: 2024-08-07
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企業ページ: https://komori.app/company/9612

## 何が変わったか

代表取締役の野村裕之氏が任期満了で退任し、社外から招聘する笠原弘和氏が代表取締役社長に就任する予定です。併せて、定時株主総会で取締役候補者6名と監査等委員である取締役4名の選任議案などを付議します。

## 会社が挙げた理由

野村裕之氏が本定時株主総会の終結時をもって任期満了により取締役を退任するため。笠原弘和氏については、ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から代表取締役を社外から招聘することが望ましく、同氏の企業再建および特設注意市場銘柄の指定解除に貢献した経験と見識により、代表取締役として十分な役割を果たせると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年8月7日
- 就任予定日: 2024年8月30日（予定）。本定時株主総会および本定時株主総会閉会後に開催される取締役会において正式に決定する予定
- 退任日: 2024年8月30日（本定時株主総会の終結時）
- 新任者の氏名: 笠原弘和
- 新任者の新役職: 代表取締役社長
- 新任者の前職: 株式会社モルフォース 代表取締役社長（現任）、株式会社ＳＤＳホールディングス 社外取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1976年9月18日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株
- 退任者の氏名: 野村裕之
- 退任者の旧役職: 代表取締役
- 退任者の新役職: －
- 退任理由: 任期満了により取締役を退任するため
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 当社代表取締役 野村裕之が、本定時株主総会の終結時をもって、任期満了により取締役を退任するため。
- 選任の理由: 当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、代表取締役を社外から招聘することが望ましく、また、新任代表取締役候補者である笠原氏は、不適切な会計処理によって特設注意市場銘柄（現在の特別注意銘柄）に指定された企業の代表取締役として、当該企業の再建に尽力し、特設注意市場銘柄の指定解除に貢献された経験を有し、かかる経験と見識に基づき、当社代表取締役として十分な役割を果たすことができると判断したため
- 異動後の取締役の人数: 10名（取締役（監査等委員を除く）6名、監査等委員である取締役4名）。社外取締役6名
- 独立役員としての届出: 若林要、重田秀豪、橋本真樹夫、沼井英明、大下良仁、横山友之の各氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第54回定時株主総会を2024年8月30日に開催予定。第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「笠原 弘和 代表取締役社長／野村 裕之 －（旧役職名 代表取締役）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「笠原 弘和 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件／第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「上記1．(3)に記載の決議事項 第1号議案及び第2号議案が可決された場合、当社役員一覧は次のとおりとなる予定」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年8月7日／2024年8月30日（予定）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本定時株主総会の終結時をもって、任期満了により取締役を退任／2024年8月30日（予定）」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により取締役を退任するため」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本定時株主総会及び本定時株主総会閉会後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により取締役を退任するため／当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により取締役を退任するため」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: あり（原文: 「不適切な会計処理によって特設注意市場銘柄（現在の特別注意銘柄）に指定された企業」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「笠原 弘和 代表取締役社長／野村 裕之 －」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「代表取締役を社外から招聘することが望ましく」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「野村 裕之 － 代表取締役」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「代表取締役を社外から招聘することが望ましく」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1976年9月18日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社株式の数 －株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「若林要、重田秀豪、橋本真樹夫、沼井英明、大下良仁、及び横山友之の各氏は社外取締役の候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役10名／6名の各氏は社外取締役の候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として届け出る予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）