# エイチ・アイ・エス（9603） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20260122537284
種別: ガバナンス
開示日: 2026-01-22
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

2026年1月28日付で、独立社外取締役の顔ぶれが入れ替わる予定です。松本高一氏を新任し、鍋島厚氏が退任、香川進吾氏は任期満了後に監査等委員である独立社外取締役として選任される予定です。

## 会社が挙げた理由

2026年1月28日開催予定の定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため。また、鍋島氏と香川氏は任期満了による異動、松本氏は状況変更による再提出です。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名（大和田順子氏、松本高一氏、金子寛人氏、香川進吾氏）
- 委員会: 監査等委員会、社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 松本高一氏を新たに独立社外取締役として届け出。鍋島厚氏は任期満了により退任。香川進吾氏は任期満了後、新たに独立社外取締役監査等委員として選任予定。大和田順子氏・金子寛人氏は引き続き独立社外取締役。松本氏の状況変更により再提出。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「新たに独立社外取締役監査等委員として選任される予定」／「当社の監査等委員会の職責」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「大和田順子」「松本高一」「金子寛人」「香川進吾」の各欄に独立役員の○が付されている。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主・親会社の記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「松本高一氏の届出」／「鍋島厚氏は…退任」／「香川進吾氏は…新たに独立社外取締役監査等委員として選任される予定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「各候補者について「豊富な経験」「高い見識」「独立性基準の要件を満たしている」と説明している。」）