# エイチ・アイ・エス（9603） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20251224525641
種別: ガバナンス
開示日: 2025-12-24
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

2026年1月28日付で、松本高一氏を独立社外取締役として新たに届け出る一方、鍋島厚氏が退任します。香川進吾氏は社外取締役を退任し、監査等委員である独立社外取締役として新たに選任される予定です。

## 会社が挙げた理由

2026年1月28日開催予定の定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されているため。松本氏については財務戦略・経営戦略・コーポレートガバナンスの経験、香川氏についてはICT・DX戦略および経営経験が選任理由として示されています。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名（大和田順子氏、松本高一氏、金子寛人氏、香川進吾氏）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 松本高一氏を独立社外取締役として新たに届出。鍋島厚氏は任期満了により退任。香川進吾氏は社外取締役を任期満了で退任し、新たに独立社外取締役監査等委員として選任予定。大和田順子氏、金子寛人氏は引き続き届出。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「独立社外取締役監査等委員の鍋島厚氏」「新たに独立社外取締役監査等委員として選任される予定」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員として「大和田順子」「松本高一」「金子寛人」「香川進吾」の4名が記載されている。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「松本高一氏の届出」「鍋島厚氏は2026/1/28をもって任期満了により退任」「香川進吾氏は…退任し、新たに独立社外取締役監査等委員として選任される予定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「各候補者について「該当なし」と記載され、独立性基準を満たすと説明されている。」）