# エイチ・アイ・エス（9603） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20231228510349
種別: 株主総会
開示日: 2023-12-29
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

第43回定時株主総会を2024年1月25日に開催し、期末配当の無配、取締役および監査等委員である取締役の選任、ならびに一部取締役向けストック・オプション報酬を付議する。

## 会社が挙げた理由

期末配当については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、収益回復に向けた財務基盤の安定化が急務であるため、無配とすると説明している。ストック・オプションについては、企業価値向上に向けたインセンティブを高めること、および改正会社法への対応を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第43回）
- 開催日時: 2024年1月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の配当の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数11名（うち新任1名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「2024年定時株主総会招集通知」および「第43回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役…に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」として剰余金の配当、取締役選任、報酬議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者表示「1 再任」「2 再任 社外 独立」「3 新任 社外 独立」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案で大和田順子氏・香川進吾氏、第3号議案で鍋島厚氏・金子寛人氏に「社外」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」および「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年1月4日 招集ご通知」「2024年1月25日（木曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に日本語のウェブサイト掲載案内はあるが、英訳提供の記載なし」）