# エイチ・アイ・エス（9603） 取締役の選任に関する件

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20231215503906
種別: 役員の異動
開示日: 2023-12-15
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

2024年1月25日の定時株主総会で、取締役8名と監査等委員である取締役3名の選任を提案する。現任13名のうち2名が退任し、金子寛人氏が新任候補となるため、異動後の取締役は11名となる。

## 会社が挙げた理由

現任取締役全員（13名）が定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年12月15日
- 就任予定日: 2024年1月25日付（第43回定時株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: 2024年1月25日（第43回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 金子 寛人
- 新任者の新役職: 取締役 監査等委員
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 澤田 秀雄、梅田 常和
- 退任者の旧役職: 取締役 最高顧問、独立社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 第43回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（13名）は任期満了となります。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（取締役8名、取締役監査等委員3名）。うち独立社外取締役4名（取締役2名、取締役監査等委員2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第43回定時株主総会における取締役8名および取締役監査等委員3名の選任議案。開催予定日：2024年1月25日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「候補者番号1 矢田 素史 再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名 代表取締役社長 矢田 素史／候補者番号1 矢田 素史 再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（13名）は任期満了となります／取締役8名…取締役監査等委員3名…の選任を付議」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役全員（13名）は任期満了／取締役8名、取締役監査等委員3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役および取締役監査等委員の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年12月15日／2024年1月25日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年1月25日に開催する第43回定時株主総会に付議／定時株主総会終結の時をもって…任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第43回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（13名）は任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「選任に関する各議案を…定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「取締役全員（13名）は任期満了となります」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として任期満了以外の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任取締役として澤田秀雄、梅田常和を記載／候補者には個別の後任関係の記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「取締役監査等委員候補者 金子 寛人 新任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「金子寛人氏の生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「金子寛人氏の所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「大和田氏、香川氏は独立社外取締役候補者／鍋島氏、金子氏は独立社外取締役監査等委員候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役8名（うち独立社外取締役2名）／取締役監査等委員3名（うち独立社外取締役監査等委員2名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性への言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役8名および取締役監査等委員3名の選任について記載」）