# エイチ・アイ・エス（9603） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20230106586549
種別: 株主総会
開示日: 2023-01-07
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

第42回定時株主総会に向けて、剰余金の無配、バーチャルオンリー株主総会を可能にする定款変更、取締役10名の選任を議案として付議した。取締役は従来の7名から3名増員し、10名体制とする予定である。

## 会社が挙げた理由

当期は新型コロナウイルス感染症の影響で親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、収益回復に向けた財務基盤の安定化が急務であるため期末配当を無配とする。定款変更は感染症・大規模自然災害リスクの低減、社会のデジタル化への対応、株主総会開催方式の選択肢拡充および電子提供制度への対応のため。取締役増員は経営体制強化のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第42回）
- 開催日時: 2023年1月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の配当の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名、うち新任3名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第42回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「各議案の要領は、『株主総会参考書類』…に記載のとおり」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第42回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「７名全員は任期満了」「経営体制強化のため３名増員」「新任」表示が候補者8〜10に付されている」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者8、9、10に「新任 社外 独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」「取締役候補者とした理由等」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年１月５日」「2023年１月26日（木曜日）」」）