# エイチ・アイ・エス（9603） 新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9603/disclosure/20221215579076
種別: 役員の異動
開示日: 2022-12-15
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/9603

## 何が変わったか

社外取締役候補者として、大和田順子氏、香川進吾氏、金子寛人氏の3名を新たに選ぶことを内定した。株主総会で承認されれば、取締役は10名から13名、社外取締役は2名から5名になる予定。

## 会社が挙げた理由

3名はいずれも、人事・IT・DX・経営・監査・会計などの豊富な経験や識見を有しており、取締役会の意思決定、事業領域の拡大、グローバル展開、持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待されるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年12月15日
- 就任予定日: 2023年1月（第42回定時株主総会での承認可決を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 大和田順子、香川進吾、金子寛人
- 新任者の新役職: 社外取締役候補者、社外取締役候補者、社外取締役候補者
- 新任者の前職: 株式会社東京一番フーズ 顧問（現任）、株式会社アルバイトタイムス 社外取締役（現任）、イオンモール株式会社 社外取締役（現任）、SS Techlogies株式会社 取締役会長、古野電気株式会社 社外取締役（現任）、ミニストップ株式会社 社外取締役（現任）、金子寛人公認会計士事務所 所長（現任）、株式会社Doctorbook 社外取締役監査等委員（現任）
- 新任者の生年月日: 1965年8月31日、1958年3月8日、1957年2月26日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: ―千株（基準日 not_disclosed）、―千株（基準日 not_disclosed）、―千株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 人事採用教育関連・IT等に関する深い知見、上場企業の顧問・社外取締役を歴任した豊富な業務経験や識見があり、取締役会の意思決定、事業領域の拡大、グローバル展開、持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待されるため。、ICT及びDXの高い見識、株式会社富士通総研の代表取締役としての経営経験や識見があり、取締役会の意思決定、事業領域の拡大、グローバル展開、持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待されるため。、グローバルな視点、監査や会計コンサルに関する豊富な経験と高い見識、経営者としての知見があり、取締役会の意思決定、事業領域の拡大、グローバル展開、持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待されるため。
- 異動後の取締役の人数: 13名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第42回定時株主総会付議事項、2023年1月開催予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「大和田順子氏、香川進吾氏、金子寛人氏の3名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「現行の10名（うち社外取締役2名）から13名（うち社外取締役5名）となる予定」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任社外取締役候補者の選任内定を扱っている」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2022年12月15日」「就任予定日 2023年1月」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年1月開催予定の第42回定時株主総会付議事項」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「新任社外取締役の選任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日の取締役会において…内定しました」「同総会での承認可決をもって正式に決定されます」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「当社企業グループの事業領域の拡大とグローバル展開、そして持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「各候補者について経験・実績を理由に選任すると記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「持続的な成長と企業価値向上に寄与されることが期待」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「新任社外取締役の選任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は日本電信電話株式会社、富士通株式会社、アーサーアンダーセン会計事務所等から開始」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1965年8月31日生」「1958年3月8日生」「1957年2月26日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「各候補者の所有する当社株式数欄「―千株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「13名（うち社外取締役5名）」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は社外取締役候補者の選任内定を扱っている」）