# リスクマネジメント・内部統制体制の整備｜東宝（9602）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「「内部統制の体制の基本方針」に基づき、「リスクマネジメント基本規程」の下、事業の継続と経営の健全性を維持するために、経営トップを議長とするリスクマネジメント会議を設置し、当社グループにおけるリスクマネジメントに関する方針を決定すると共に、連絡・報告体制、危機管理体制を構築しております。」 — リスクマネジメント会議、連絡・報告体制、危機管理体制を整備し、事業継続と経営の健全性を維持する仕組みを示した。 (https://komori.app/company/9602/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「リスクマネジメント会議は総務部を事務局とし、当事業年度は計２回開催しており、発生したリスク事象の検証及び発生が想定されるリスク事象への対応策について評価をおこなっております。さらにその配下に、法令遵守を推進するコンプライアンス委員会と財務報告に係る内部統制を推進する内部統制委員会を設置しております。」 — リスクマネジメント会議を当事業年度に2回開催し、コンプライアンス委員会・内部統制委員会を含む運用状況が具体的に開示された。 (https://komori.app/company/9602/filing/2018-fy)
- FY2022 前進 「当事業年度は、新たに情報セキュリティ委員会を加えて、多角的なリスクマネジメント体制を構築しております。」 — 従来のリスクマネジメント会議、コンプライアンス委員会、内部統制委員会に加え、情報セキュリティ委員会を新設した。 (https://komori.app/company/9602/filing/2021-fy)
- FY2024 前進 「リスクマネジメント会議は事務局を総務部に置き、原則として年２回、当社社長を議長として開催しております。会議では、当社グループのリスクの識別と評価、発生したリスク事象への対応策・再発防止策の検証及び発生が想定されるリスク事象への予防策等について評価・検討を行っております。リスクマネジメント会議の配下には、コンプライアンス委員会、内部統制委員会及び情報セキュリティ委員会の三委員会を設置し、多面的なリスクマネジメント体制を構築しております。」 — リスクマネジメント会議の開催頻度、評価・再発防止の運用、コンプライアンス・内部統制・情報セキュリティの三委員会による体制が具体的に開示された。 (https://komori.app/company/9602/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「リスクマネジメント会議の配下には、コンプライアンス委員会、内部統制委員会及び情報セキュリティ委員会の三委員会を設置し、多面的なリスクマネジメント体制を構築しております。」 — リスクマネジメント会議と三委員会の役割、取締役会への報告経路、内部通報・情報セキュリティ・内部統制の運用が詳細化された。 (https://komori.app/company/9602/filing/2024-fy)
- 2026-04-30 前進 「また、情報セキュリティ施策として、「TOHO-CSIRT」を組成し、重大なサイバーインシデントに備えた体制を整備し、模擬訓練を通じた組織間の連携強化や技術的な対応に取り組みました。さらに「災害時基本規程」を制定し、大規模災害発生時の行動原則を定め、グループ全体で非常事態に備えるとともに、気候変動をはじめとするサステナビリティに関するリスクについて、リスクマネジメント会議とサステナビリティ委員会で連携を図りました。」 — 情報セキュリティ、災害対応、サステナビリティ関連リスクの管理運用が具体化した。 (https://komori.app/company/9602/disclosure/20260428513941)
- FY2026 前進 「当社は、全組織的なリスク管理体制を構築するため、リスクマネジメント会議を設置し、当社グループを適用範囲とする「リスクマネジメント基本規程」を整備しております。リスクマネジメント会議は、事務局を当社総務部に置き、社長を議長として、年に２回開催しております。会議では、当社グループにおけるリスクを識別・分析し、評価に応じたリスク選好や損失リスク対策の協議、顕在化したリスク事象の検証を行っております。」 — リスク識別・分析・評価、リスク選好、顕在化事象の検証まで運用内容が詳細化され、年2回の開催体制が示された。 (https://komori.app/company/9602/filing/2025-fy)