# ＡＶｉＣ（9554） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9554/disclosure/20231114589412
種別: 役員の異動
開示日: 2023-11-14
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/9554

## 何が変わったか

2023年12月26日の定時株主総会に向け、取締役候補者6名を選任した。監査等委員ではない取締役3名は全員再任、監査等委員では安生あづさ氏を新任候補とし、天児友美氏は任期満了で退任予定。

## 会社が挙げた理由

安生あづさ氏の選任理由は記載されておらず、天児友美氏の退任理由は任期満了とされている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年11月14日
- 就任予定日: 2023年12月26日（同日開催予定の第11期定時株主総会および同総会後の取締役会を経て正式決定予定）
- 退任日: 2023年12月26日
- 新任者の氏名: 安生 あづさ
- 新任者の新役職: 社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: ―
- 新任者の生年月日: 1971年10月28日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 天児 友美
- 退任者の旧役職: 社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 安生あづさ氏について、選任が承認された場合には独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年12月26日開催予定の第11期定時株主総会に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「市原 創吾　代表取締役社長　同左　再任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「市原 創吾　代表取締役社長　同左　再任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「候補者は3名と3名の計6名で、退任予定者は1名、新任候補者は1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の選任と退任予定について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年11月14日」、株主総会開催予定日「2023年12月26日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年12月26日に開催予定の第11期定時株主総会に付議する」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任理由　任期満了」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「同株主総会および同総会後の取締役会を経て、正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「退任理由　任期満了」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「退任理由　任期満了」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「安生 あづさ　社外取締役 監査等委員　―　新任」および「天児 友美　社外取締役 監査等委員　2023年12月26日　任期満了」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「あんじょう会計事務所代表就任（現任）」「HRクラウド株式会社監査役就任（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「天児 友美　社外取締役 監査等委員　2023年12月26日　任期満了」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は「大同監査法人（現 監査法人グラヴィタス）入所」から始まり、当社入社の記載がない」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1971年10月28日）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」「社外取締役 監査等委員」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「候補者一覧の社外取締役は長利一心、安生あづさ、山元雄太、阿久津操の4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）