# レノバ（9519） 役員異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9519/disclosure/20250509537921
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-12
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/9519

## 何が変わったか

2025年6月19日開催予定の定時株主総会後、取締役会長・代表取締役社長CEOを含む取締役7名は再任される予定です。取締役1名が退任してExecutive Fellowに移り、社外監査役の交代と補欠監査役候補者の選任も行われます。

## 会社が挙げた理由

会社は個別の異動理由を記載していません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月12日
- 就任予定日: 2025年6月19日開催予定の第26回定時株主総会終了後。取締役の異動は同株主総会の承認および同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を条件とする。
- 退任日: 2025年6月19日開催予定の第26回定時株主総会終了後
- 新任者の氏名: 結城 大輔、小泉 浩一
- 新任者の新役職: 社外監査役、監査役（補欠監査役候補者）
- 新任者の前職: のぞみ総合法律事務所 現パートナー、株式会社ドラフト 社外取締役、dely株式会社 社外監査役等、小泉浩一公認会計士事務所 代表
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 小川 知一、佐田 俊樹
- 退任者の旧役職: 取締役兼Executive Fellow（エグゼクティブ・フェロー）、社外監査役
- 退任者の新役職: Executive Fellow（エグゼクティブ・フェロー）、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 小川知一氏はExecutive Fellowとして残る。佐田俊樹氏については退任後の役職の記載なし。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 取締役の島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nandaの各氏について届出済み。社外監査役の若松弘之、結城大輔の各氏は独立役員となる予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26回定時株主総会を2025年6月19日に開催予定。取締役の異動を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「木南 陽介　代表取締役社長 CEO　代表取締役社長 CEO」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「再任候補」「木南 陽介　代表取締役社長 CEO　代表取締役社長 CEO」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「（ご参考）2025年6月19日以降の経営体制（予定）」「１．取締役会」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「再任候補として7名を列挙。「2025年6月19日以降の経営体制（予定）」の取締役会にも7名を列挙。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文の異動項目は「取締役の異動」「監査役の異動」「補欠監査役候補者の選任」。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年5月12日」「2025年6月19日開催予定の第26回定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月19日開催予定の第26回定時株主総会に付議」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定」および「2025年6月19日開催予定の第26回定時株主総会」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「決議及び内定をいたしました」「同株主総会における承認及び同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を経て、決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に「異動の理由」または理由説明の記載なし。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者欄には氏名と現職のみが記載され、本人側の事情の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する理由説明なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任候補　結城 大輔　社外監査役」「退任予定　佐田 俊樹　社外監査役」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「のぞみ総合法律事務所 入所（現パートナー）」「株式会社ドラフト 社外取締役」「dely株式会社 社外監査役」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「新職　Executive Fellow（エグゼクティブ・フェロー）」「現職　取締役 Executive Fellow（エグゼクティブ・フェロー）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「結城大輔氏・小泉浩一氏の略歴に当社入社年の記載なし。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任候補者欄および略歴に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nandaの各氏は社外取締役です」「結城 大輔　社外監査役」「佐田 俊樹　社外監査役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「異動後の取締役の人数」ではなく、参考体制に取締役7名、うち独立社外取締役4名を記載。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出ています」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性に関する明示的な記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「参考体制は「２．監査役会」と記載されているが、機関設計変更の説明なし。」）