# レノバ（9519） 役員異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9519/disclosure/20220509534867
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-10
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/9519

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役体制を変更し、常務執行役員CTOの小川知一氏と高山健氏を取締役に選任する予定です。一方、須山勇氏と銭谷美幸氏は取締役を退任し、執行役員では新任2名、退任2名となります。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月10日
- 就任予定日: 2022年6月17日。取締役の異動は同日開催予定の第23回定時株主総会への付議および同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を経て決定予定。執行役員の新任も2022年6月17日付。
- 退任日: 2022年6月17日
- 新任者の氏名: 小川 知一、高山 健、永島 寛之、斉木 圭
- 新任者の新役職: 取締役常務執行役員 CTO、取締役、執行役員 CHRO、執行役員 海外事業開発本部 本部長代行
- 新任者の前職: 常務執行役員 CTO、－、CHRO 代行、海外事業開発本部 本部長代行
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: 小川 知一：2012年、高山 健：not_disclosed、永島 寛之：not_disclosed、斉木 圭：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 須山 勇、銭谷 美幸、鈴木 順子、今岡 朋史
- 退任者の旧役職: 取締役副社長執行役員 COO、取締役、執行役員 CHRO、執行役員
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed、退任、退任
- 退任理由: 鈴木順子氏、今岡朋史氏は2022年6月17日付の任期満了による退任。須山勇氏、銭谷美幸氏については記載なし。
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: 高山健氏は独立役員として東京証券取引所に届け出る予定。南川秀樹、島田直樹、山崎繭加の各氏は届出済み。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第23回定時株主総会に取締役の異動を付議予定。開催予定日は2022年6月17日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「再任候補：木南 陽介／代表取締役社長 CEO／代表取締役社長 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「木南 陽介：代表取締役社長 CEO（新職・旧職とも同じ）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（ご参考）2022年6月17日以降の経営体制（予定）／１．取締役会」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「2022年6月17日以降の経営体制（予定）：取締役会の氏名欄は9名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員異動および執行役員の異動のみが記載されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年5月10日／2022年6月17日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月17日開催予定の第23回定時株主総会に付議し、同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を経て、決定する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「鈴木順子氏、今岡朋史氏：2022年6月17日付の任期満了による退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役の異動につきましては、2022年6月17日開催予定の第23回定時株主総会に付議し、同株主総会終了後に開催する取締役会の決議を経て、決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「鈴木順子氏、今岡朋史氏については「任期満了による退任」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任候補：小川知一、高山健／再任候補：7名」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「小川知一：現職 常務執行役員 CTO／高山健：現職「－」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2012年5月：当社 入社 社長室長 就任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「略歴に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「高山健：取締役／注：南川秀樹、川名浩一、島田直樹、山崎繭加の各氏は社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役会：社外取締役 南川秀樹、川名浩一、島田直樹、山崎繭加、高山健」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「高山健氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「（ご参考）経営体制に「取締役会」「監査役会」と記載」）