# ゼンリン（9474） 第66回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9474/disclosure/20260518540198
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-19
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企業ページ: https://komori.app/company/9474

## 何が変わったか

第66回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役選任、株式報酬制度の改定を付議する。取締役は非監査等委員を9名から7名へ減らし、監査等委員を4名から5名へ増やす予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、地理空間情報を活用した土木・建設分野への事業展開に対応するため。監査等委員の増員は、監査体制の強化を図るため。株式報酬制度の変更は、取締役の構成に応じて報酬枠の内訳を変更するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第66回
- 開催日時: 2026年６月19日（金）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件、第５号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者12名。新任2名、社外4名（非監査等委員0名、監査等委員4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第66回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第５号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案から第５号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「非監査等委員9名全員は…任期満了／7名の選任。監査等委員4名全員は…任期満了／5名の選任。古屋貴雄・永滋康の在任期間は「ー」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「本定時株主総会終結後の取締役会体制は…計12名／社外取締役 33％（4名）」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等による議決権行使／株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発信日）2026年６月2日／（電子提供措置の開始日）2026年５月19日／開催日2026年６月19日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）