# エム・エイチ・グループ（9439） 第三者割当による新株式の払込完了及び一部失権、第２回新株予約権の発行の払込完了並びに主要株主の異動の取り消しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9439/disclosure/20260724599217
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-24
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/9439

## 何が変わったか

第三者割当による新株式のうち4,119,300株の払込みと、第2回新株予約権143,200個の発行払込みが完了した。一方、Shiny Trade Development Limitedへの2,057,600株は全て失権し、調達予定額が約5億円減少するとともに、同社が主要株主となる予定は取り消された。

## 会社が挙げた理由

Shiny Trade Development Limited側で、投資実行の前提条件である取締役候補者の指名・選任について内部調整が整わず、候補者の変更要請も含めて最終合意に至らなかったため、同社が出資を辞退した。

## 開示の要点

- 事象の名称: 第三者割当による新株式の払込完了及び一部失権、第２回新株予約権の発行の払込完了並びに主要株主の異動の取り消し
- 発生日: 2026年7月24日（払込期間最終日に一部失権及び払込完了を確認）
- 認知日・通知受領日: 2026年7月17日（朱峰玲子氏が王征氏から出資辞退の申し出を受けた日）、2026年7月24日（払込完了及びShiny Trade Development Limitedの全額失権を確認）
- 対象となる主体: 株式会社エム・エイチ・グループ及び本第三者割当の割当予定先7名（うちShiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司））
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: Shiny Trade Development Limited側において、投資実行の前提条件の一つである取締役候補者の指名・選任に関する内部調整が整わず、候補者の変更要請を含む協議でも最終合意に至らなかったこと。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: not_disclosed
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 当該失権に伴い資金計画を見直している。改めて資金計画を見直す場合は速やかに開示する。現時点では、不足する調達額約500百万円を補うための新たな資金調達は予定していない。
- 続報の予定: 今後、改めて資金計画の見直しを行う場合は速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 強弱が混在（原文: 「「発行新株式数 普通株式 4,119,300株」「Shiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司）に対する割当分2,057,600株の全部が失権」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「当該失権が発生したことにより、資金計画の見直しを行っております。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「本第三者割当による新株式発行に係る資金調達の額が約500百万円減少する」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「Shiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司）に対する2,057,600株の割当ての全てが失権」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「調達資金の額 499,996,800円」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「払込期間の最終日である本日7月24日に」「その全てが失権いたしました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「Shiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司）」「Zorya Investment Global Limited」「TF Baichuan Series SPC」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2,057,600株」「499,996,800円」「2026年7月24日」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「発行新株式数 普通株式 4,119,300株」「調達資金の額 499,996,800円」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「当社において資金計画の見直しを行っております。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「7月7日付開示資料」「7月16日付開示資料」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「Shiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司）に対する割当分2,057,600株の全部が失権」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後、改めて資金計画の見直しを行う場合は速やかに開示いたします。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「その全てが失権いたしました」「影響があることが見込まれます」「限定的なものになると考えております。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「割当予定先側における内部調整が整わなかったことを理由として、当社への出資を辞退したい旨の申し出」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「Shiny Trade Development Limited（懋輝発展有限公司）に対する2,057,600株の割当ての全てが失権」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「本第三者割当増資の払込結果及び一部失権について」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「その旨を7月7日付開示資料」「その旨を7月16日付開示資料にてお知らせしておりました。」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「割当予定先側における内部調整が整わなかったことを理由として、当社への出資を辞退」」）