# エム・エイチ・グループ（9439） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9439/disclosure/20260522545075
種別: 役員の異動
開示日: 2026-05-22
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/9439

## 何が変わったか

投資契約に基づき、陳磊氏と湯炘氏を取締役候補者として選任し、臨時株主総会に付議する。宋宇海氏と麻浩珍氏は同総会終結時に取締役を辞任する予定である。

## 会社が挙げた理由

新株式および新株予約権の発行に伴い、投資契約に基づいて割当予定先が指名する取締役候補者2名を選任するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年5月22日
- 就任予定日: 2026年6月29日開催予定の臨時株主総会終結時。ただし、第1号議案の承認および新株式発行に係る払込のうち10億円を超える払込の完了を条件とする
- 退任日: 2026年6月29日開催予定の臨時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 陳 磊、湯 炘
- 新任者の新役職: 取締役、取締役
- 新任者の前職: TCC.fund（同策启源）取締役会長兼CEO（現任）、上海悉傑商務諮詢有限公司 総経理（現任）、QYResearch株式会社 代表取締役、CLOUD AI SOLUTIONS PTE.LTD. 資本市場ファイナンスおよび日本事業顧問（現任）
- 新任者の生年月日: 1978年11月19日、1958年2月28日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（基準日 not_disclosed）、－株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 宋 宇海、麻 浩珍
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役
- 退任者の新役職: 辞任、辞任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 当社が新株式発行及び新株予約権の発行を行うことに伴い、割当予定先との投資契約に基づき、割当予定先が指名する取締役候補者2名を選任するため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第1号議案『第三者割当による新株式及び第2回新株予約権発行の件』および第2号議案の取締役候補者2名の選任。2026年6月29日開催予定の臨時株主総会

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「『取締役候補者2名の選任』『取締役の退任』」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「参考体制では朱峰玲子氏が『代表取締役会長兼執行役員社長』として予定されている。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任取締役候補者2名、退任者2名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「参考体制に取締役7名が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日『2026年5月22日』、株主総会『2026年6月29日開催予定』」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「『2026年6月29日開催予定の臨時株主総会』」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「『本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定』」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「『取締役の異動を内定』『本臨時株主総会の承認により正式決定』」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「『新株式発行及び新株予約権の発行』『投資契約に基づき、割当予定先が指名する取締役候補者2名』」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「『取締役候補者2名』として『陳磊』『湯炘』を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「陳磊『TCC.fund取締役会長兼CEO（現任）』、湯炘『上海悉傑商務諮詢有限公司 総経理（現任）』等」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「『宋宇海氏及び麻浩珍氏は…辞任する予定』」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴はユービーエス・エイ・ジー、TCC.fund、野村證券、上海悉傑商務諮詢有限公司等を記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「『1978年11月19日』『1958年2月28日』」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「両名とも『－株』」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「参考体制で両名は『取締役』、社外取締役には別途『（社外取締役）』と記載」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「参考体制に社外取締役2名を含む取締役7名を記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）