# エム・エイチ・グループ（9439） 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9439/disclosure/20230818544214
種別: 役員の異動
開示日: 2023-08-18
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/9439

## 何が変わったか

代表取締役社長が朱峰玲子氏から半澤勝己氏に交代し、朱氏は取締役会長に就任する予定です。定時株主総会後の取締役・監査役・執行役員の体制も変更されます。

## 会社が挙げた理由

組織再編に伴い、新たな経営体制により取締役会の実効性を高め、企業価値の向上とコーポレートガバナンスの更なる強化を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年8月18日
- 就任予定日: 2023年9月27日（2023年9月27日開催予定の第34回定時株主総会の承認並びにその後の取締役会の決議を条件として正式決定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 半澤勝己、富東澤
- 新任者の新役職: 代表取締役兼執行役員社長、取締役
- 新任者の前職: 取締役兼執行役員国内事業統括本部長、北京美美公社健康管理有限公司 総合部経理
- 新任者の生年月日: 1967年12月31日、1985年6月9日
- 新任者の入社年: 2017年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（基準日 not_disclosed）、―株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 王世忠
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 本日公表いたしました「連結子会社との会社分割（吸収分割）に関するお知らせ」に記載のとおり、当社グループは組織再編により、更なる安定的な経営基盤の構築と成長を図ってまいります。それに伴い、新たな経営体制により、取締役会の実効性を高め、当社グループの企業価値の向上を図るとともに、コーポレートガバナンスの更なる強化に努めてまいります。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 当社グループの組織再編（詳細は「連結子会社との会社分割（吸収分割）に関するお知らせ」に記載）
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第34回定時株主総会を2023年9月27日に開催予定。取締役候補者及び監査役候補者の選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「半澤勝己氏の新役職は「代表取締役兼執行役員社長」、朱峰玲子氏の現役職は「代表取締役兼執行役員社長」。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「半澤勝己「代表取締役兼執行役員社長」、朱峰玲子「取締役会長」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役候補者」「退任予定取締役」「監査役候補者」「執行役員人事」を列挙。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役候補者は9名、「退任予定取締役」は王世忠氏1名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「当社グループは組織再編により」と記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年8月18日」、就任予定日「2023年9月27日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年9月27日開催予定の第34回定時株主総会」及び「就任予定日 2023年9月27日」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役」として王世忠氏を記載し、就任予定日は「2023年9月27日」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本件は、2023年9月27日開催予定の第34回定時株主総会の承認並びにその後の取締役会の決議により正式決定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「更なる安定的な経営基盤の構築と成長」「企業価値の向上」「コーポレートガバナンスの更なる強化」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由として「組織再編」「新たな経営体制」等を記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社グループの企業価値の向上を図る」。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「半澤勝己氏の新役職は「代表取締役兼執行役員社長」、朱峰玲子氏は「取締役会長」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定取締役 王世忠 取締役」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「半澤勝己「1967年12月31日」、富東澤「1985年6月9日」。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「半澤勝己「－株」、富東澤「―株」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「林忠治、生田目崇について「取締役（社外取締役）」と記載。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者9名、うち「取締役（社外取締役）」は林忠治氏と生田目崇氏の2名。」）