# エムティーアイ（9438） 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9438/disclosure/20241205534490
種別: ガバナンス
開示日: 2024-12-05
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/9438

## 何が変わったか

取締役会の実効性を第三者機関が分析・評価し、概ね実効性が確保されていると確認した。一方、CEO後継者の選定、政策保有株式の保有適否の検証、株主との対話を今後の課題として示した。

## 会社が挙げた理由

コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を定期的に検証するため。評価結果を踏まえ、課題を解決し、コーポレートガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 取締役9名（うち社外取締役5名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: 政策保有株式縮減方針に基づき、保有適否の検証が課題と指摘された
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第三者機関による取締役会実効性評価を実施し、改善課題を特定した

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役 9 名（うち社外取締役 5 名）」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役 9 名（うち社外取締役 5 名）」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「第三者機関による分析・評価を行いました」／「CEO の後継者選定プロセスと、政策保有株式縮減方針に基づく保有適否の検証、株主との対話において、今後改善を図る必要がある課題」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減の方針（原文: 「「政策保有株式縮減方針に基づく保有適否の検証」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に実施しています」／「取締役会の実効性評価を今後も毎年実施」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「CEO の後継者選定プロセス」「政策保有株式縮減方針に基づく保有適否の検証」「株主との対話」」）