# エムティーアイ（9438） 第28期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9438/disclosure/20231128595764
種別: 株主総会
開示日: 2023-11-29
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企業ページ: https://komori.app/company/9438

## 何が変わったか

第28期定時株主総会に向けて、期末配当、取締役10名の選任、監査役1名の選任を株主に諮る。取締役は10名中1名が新任で、社外取締役6名を含む構成となっている。

## 会社が挙げた理由

配当については「企業価値の創造と拡大を通じた時価総額の向上」と「利益配分を継続的に実施」すること、また「安定配当を維持する観点」を理由としている。取締役候補者については、各候補者の知識・経験を経営上の重要事項の意思決定や業務執行の監督に活用することを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第28期）
- 開催日時: 2023年12月23日（土曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役10名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名、うち新任1名・社外6名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第28期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役10名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 取締役10名選任の件」「第３号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には第１号議案から第３号議案までが記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の事前案内はあるが、決議結果・賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4「新任」、その他の取締役候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「周牧之、山本晶、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明の6名に「社外取締役」「独立役員」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」および「機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「招集通知日「2023年12月５日」、開催日「2023年12月23日（土曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）