# エムティーアイ（9438） 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9438/disclosure/20221124570679
種別: ガバナンス
開示日: 2022-11-25
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企業ページ: https://komori.app/company/9438

## 何が変わったか

第三者機関を使って取締役会の実効性を評価し、概ね実効性が確保されていると確認した。一方、経営戦略の議論、取締役会運営、後継者計画の共有を今後の改善課題として示した。

## 会社が挙げた理由

第三者機関による評価で、社外役員の役割発揮や取締役会の構成・雰囲気、企業倫理・リスク管理、経営陣の評価・報酬は高く評価された一方、経営戦略に関する議論、取締役会運営、後継者計画の議論状況の共有には改善が必要と指摘されたため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 取締役9名（うち社外取締役5名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第三者機関による取締役会実効性の分析・評価を実施し、改善課題を示した。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役 9 名（うち社外取締役 5 名）」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役 9 名（うち社外取締役 5 名）」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「取締役会の実効性について第三者機関による分析・評価を行いました」。「経営戦略に係る議論のさらなる充実化」「取締役会の運営の改善」「経営陣の後継者計画の議論状況の共有」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に実施しています」。「今後も毎年実施して検証を行う」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 言及なし（原文: 「「『コーポレートガバナンス・コード』に基づき、取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に実施しています」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「経営戦略に係る議論のさらなる充実化」「それを支える取締役会の運営の改善」「経営陣の後継者計画の議論状況の共有」」）