# スマートバリュー（9417） 第76期　定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9417/disclosure/20230831548545
種別: 株主総会
開示日: 2023-09-01
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企業ページ: https://komori.app/company/9417

## 何が変わったか

第76期定時株主総会で、期末配当の実施と取締役6名の選任を株主に諮る。取締役は現行7名から6名に減る予定で、候補者6名のうち5名が社外取締役候補である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、将来の事業展開と経営基盤の充実に必要な内部留保を確保しつつ、長期的かつ安定的に配当を継続するため。取締役候補者については、各候補者の経営、監査、法律、会計等の経験・知見を活用し、企業価値向上や監査・ガバナンス体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第76期）
- 開催日時: 2023年９月26日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役６名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任は記載なし、社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第７６期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役６名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役６名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第76期定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役６名の選任をお願いする」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「御厨朋宏氏、松本直人氏、赤崎雄作氏、松川奈央氏、永島竜貴氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「社外取締役候補者として選任した理由及び選任された場合に期待される役割の概要」および「中長期ビジョン実現の牽引者として適切な人材と判断」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年９月８日」「2023年９月26日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）