# ビジョン（9416） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9416/disclosure/20240219539184
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-21
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/9416

## 何が変わったか

2024年3月28日の定時株主総会で、現任取締役6名の再任と、森詩絵里氏の新任を付議する。承認されれば、取締役は6名から7名に増える。

## 会社が挙げた理由

任期満了に伴い現任取締役6名を改めて選任するとともに、「経営体制の強化を図るため」新任取締役1名を増員する。森詩絵里氏については、弁護士としての経験・見識を生かし、コンプライアンス体制への助言を通じてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献することが期待されるとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月21日
- 就任予定日: 2024年3月28日開催予定の第23回定時株主総会終結の時（株主総会での選任議案および「定款の一部変更の件」の承認可決を条件とする）
- 退任日: 2024年3月28日開催予定の第23回定時株主総会終結の時（現任取締役6名は任期満了）
- 新任者の氏名: 森詩絵里
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: インテグラル法律事務所 パートナー弁護士（現任）
- 新任者の生年月日: 1989年3月29日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 佐野健一、大田健司、中本新一、内藤真一郎、原田静織、那珂通雅
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長、代表取締役社長、取締役、取締役（社外）、取締役（社外）、取締役（社外）
- 退任者の新役職: 代表取締役会長、代表取締役社長、取締役、取締役（社外）、取締役（社外）、取締役（社外）
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 有（全員が重任候補者）
- 異動の理由: 経営体制の強化を図るため、新任の取締役の1名の増員をお願いし、改めて取締役7名の選任をお願いするもの
- 選任の理由: 森詩絵里氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その専門的知見から、経営陣から独立した立場で当社のコンプライアンス体制などについて助言頂くことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化へ貢献して頂くことが期待できるものと判断したため
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 予定（独立役員として東京証券取引所に届け出る予定）
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第23回定時株主総会（2024年3月28日開催予定）に「取締役の選任」および「定款の一部変更の件」を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「佐野健一「代表取締役会長」、大田健司「代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「佐野健一「重任」、大田健司「重任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役全員（６名）は…任期満了」「改めて取締役７名の選任」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「新任の取締役の１名の増員」「取締役７名」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2024年2月21日」、株主総会「2024年3月28日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年３月28日開催予定の…定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了となります」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に…取締役の選任について付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「経営体制の強化を図るため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了となります」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等への言及なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等への言及なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「6名の選任種別がすべて「重任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「インテグラル法律事務所 パートナー弁護士（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「現任6名はいずれも「重任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は「馬場・澤田法律事務所入所」「K&L Gates…法律事務所入所」「インテグラル法律事務所」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1989年3月29日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社の株式数「－」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「森詩絵里「［社外取締役候補者］」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者7名のうち社外取締役は内藤真一郎、原田静織、那珂通雅、森詩絵里の4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「森詩絵里「（女性）」」）