# 日本ＢＳ放送（9414） 第27回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9414/disclosure/20251024578136
種別: 株主総会
開示日: 2025-10-27
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企業ページ: https://komori.app/company/9414

## 何が変わったか

第27回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、役員選任、取締役向け株式報酬制度の導入など6議案を付議する。取締役は10名中2名が新任で、既存のストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬へ変更する。

## 会社が挙げた理由

事業活動の現状及び今後の多様化に備え事業内容を明確化するため定款に事業目的を追加する。また、対象取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため、ストック・オプション制度を廃止して譲渡制限付株式報酬を導入する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第27回）
- 開催日時: 2025年11月19日（水曜日）午前10時（午前9時開場）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役10名選任の件、第4号議案 監査役3名選任の件、第5号議案 補欠監査役1名選任の件、第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 10名、うち新任2名、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第27回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「〈決議事項〉第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「会議の目的事項」の決議事項として会社の6議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「本株主総会の議決権の行使結果は、臨時報告書により…開示される」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任取締役2名を含む10名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7番、8番、9番に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「「2025年10月31日」「2025年11月19日（水曜日）」」）