# ビート・ホールディングス・リミテッド（貝徳控股有限公司）（9399） 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の払込完了及び発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9399/disclosure/20251224525181
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-24
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企業ページ: https://komori.app/company/9399

## 何が変わったか

既に公表済みの行使価額修正条項付新株予約権について払込みが完了し、2025年12月23日付で45,000,000個が発行された。

## 会社が挙げた理由

2025年12月10日付で公表した本新株予約権について、払込手続きが完了し、発行したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式45,000,000株（潜在株式数）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり0.25円
- 発行価額の総額: 11.25百万円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額11.25百万円、差引手取概算額not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年12月23日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額85円は取締役会決議の直前取引日の終値。修正後の行使価額は修正基準日の終値の94％相当額。下限行使価額は42.5円（当初行使価額の50％）。
- 行使価額: 当初行使価額85円。修正条項あり。修正基準日の終値の94％相当額へ修正され、下限は42.5円（調整されることがある）。
- 行使期間: 2025年12月24日から2027年12月23日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数45,000,000個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社が本新株予約権を買戻し消却した場合との記載はあるが、具体的な無償取得条件はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本新株予約権に係る払込手続きが完了し、当社は2025年12月23日付で本新株予約権を発行しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 普通株式45,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年12月10日付開示資料…にてお知らせした」「払込手続きが完了し…発行しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年12月10日付開示資料『第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行に関するお知らせ』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 3,836.25百万円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Cantor Fitzgerald & Co.：36,000,000個」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「レン・イー・ハン氏：9,000,000個」「Cantor Fitzgerald & Co.：36,000,000個」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「修正基準日の…終値…の94％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり0.25円」「当初行使価額：85円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額は…終値…の94％」「下限行使価額を修正後の行使価額とします」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行である。」）