# ビート・ホールディングス・リミテッド（貝徳控股有限公司）（9399） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2024/02/27

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9399/disclosure/20240227543087
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-27
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企業ページ: https://komori.app/company/9399

## 何が変わったか

2024年2月27日時点のコーポレート・ガバナンス体制を報告している。取締役3名のうち2名が独立社外取締役で、監査・報酬・投資の各委員会を設置している。

## 会社が挙げた理由

当社グループの経営を効率的に執行し、意思決定を迅速にするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社のいずれにも該当する明示的記載はなく、組織形態は『取締役会及び委員会設置会社』と記載
- 取締役の員数: 総数3名、うち社外2名（独立社外取締役2名）
- 独立役員の人数: 2名
- 委員会: 監査委員会（社外委員の割合100%）、報酬委員会（社外委員の割合50%）、投資委員会（社外委員の割合50%）
- 政策保有株式の方針: 政策保有株式を保有しておらず、今後も保有しない方針
- 買収防衛策: 導入なし
- 支配株主: 支配株主との取引等は『該当なし』。支配株主・親会社の名称と議決権比率は記載なし
- 今回の変更点: 前回の報告書からの変更点は記載なし

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「『取締役の人数 3名』」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「『当社の監査委員会、報酬委員会及び投資委員会』」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「『取締役会は3名の取締役で構成されていますが、そのうち2名が独立社外取締役』」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「『独立社外取締役の選任状況 2名』」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「『報酬委員会…原野直也…取締役』、原野直也『独立社外取締役』」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 未実施（原文: 「『現時点では、取締役会全体の実効性について分析・評価は行っておりません』」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「『支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 該当なし』」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「『該当なし』」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「『当社は、政策保有株式…を保有しておらず、現時点においては、今後も保有しない方針』」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「『買収防衛策導入 該当なし』」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「『2024年2月27日現在』の体制説明。前回からの変更に関する記載なし」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「『【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】』『費用節減のため議決権の電子行使は行っておりません』『現在、当社には企業年金プランがありません』『現時点では、取締役会全体の実効性について分析・評価は行っておりません』」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「『最高経営責任者の後継者については計画しておりません』『取締役会全体の実効性について分析・評価は行っておりません』」）