# ユーラシア旅行社（9376） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9376/disclosure/20231129596770
種別: 株主総会
開示日: 2023-12-01
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企業ページ: https://komori.app/company/9376

## 何が変わったか

第38回定時株主総会を2023年12月25日に開催し、取締役4名と監査役1名の選任を付議する。取締役は現任3名の再任に加え、新任1名を増員する。

## 会社が挙げた理由

取締役については「経営体制の強化を図るため」1名を増員するとしている。候補者個人については、河井良成氏は経営の客観性や中立性の確保、高橋淑夫氏は独立した立場から中立的な監査を行うことを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第38回
- 開催日時: 2023年12月25日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役４名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 4名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第38回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役４名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 取締役４名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の取締役候補者であります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「河井良成氏は、社外取締役候補者であります」「高橋淑夫氏は、社外監査役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「経営の客観性や中立性の確保のために独立した立場からの見識を当社の経営に活かしていただきたいため」「独立した立場から中立的な監査を実施していただくため」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年12月７日」「2023年12月25日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）