# 社外役員を構成員とする諮問委員会｜櫻島埠頭（9353）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行っております。」 — 取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について、社外役員が意見・助言を行う諮問機関の設置を初めて具体的に記載している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会が、取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について意見・助言を行う仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会が、取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について意見・助言を行う仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2017-q2)
- FY2018 再掲 「諮問委員会は社外取締役及び社外監査役を構成員とし、取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行っております。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会の対象事項と意見・助言の仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会が、取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について意見・助言を行う仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会が、取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について意見・助言を行う仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会が、取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について意見・助言を行う仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会の対象事項と意見・助言の仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会が、取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について意見・助言を行う仕組みを再確認している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会が、取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について意見・助言を行う仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「また、社外取締役及び社外監査役を構成員とする諮問委員会を設置し、諮問委員会が取締役の選任、評価及び報酬、取締役会の評価並びに剰余金の配当その他の事項について代表取締役社長から説明を受け、検討した後、代表取締役社長に対し意見又は助言を行う等、コーポレートガバナンス強化に取り組んでおります。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会が、取締役の選任・評価・報酬、取締役会評価、配当等について意見・助言を行う仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2019-q3)
- FY2021 前進 「当事業年度の諮問委員会は６回開催され、各監査役の出席率は100％でした。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会について、当年度の開催回数と監査役の出席実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当事業年度の諮問委員会は３回開催され、各監査役の出席率は100％でした。」 — 社外役員を構成員とする諮問委員会について、当年度の開催回数と監査役の出席実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2021-fy)
- FY2024 前進 「当事業年度において当社は諮問委員会を４回開催しており、各委員の出席状況については次のとおりであります。」 — 社外取締役・社外監査役で構成する諮問委員会について、当年度4回の開催と各委員の出席実績を開示している。役員選任、報酬、配当方針、取締役会評価等への答申・助言機能も継続している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2023-fy)
- 2026-06-02 前進 「また、諮問委員会においても独立した客観的な立場から適切な意見や助言をいただいております。」 — 既存の諮問委員会について、社外取締役候補者にも独立・客観的な立場からの意見・助言を期待する旨が記載され、社外役員による諮問機能の担い手が具体化されている。 (https://komori.app/company/9353/disclosure/20260526547761)
- 2026-06-02 前進 「当事業年度に開催した取締役会13回全てに出席し、法制面における経営監視機能を充分に発揮した。また、諮問委員会においては5回全てに出席し、独立した客観的な立場から適切な意見を述べることで役割を果たした。」 — 諮問委員会の当年度開催回数と社外役員の出席・助言実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/9353/disclosure/20260601556460)
- FY2026 前進 「当事業年度において当社は諮問委員会を５回開催しており、各委員の出席状況については次のとおりであります。」 — 社外取締役・社外監査役で構成する諮問委員会について、当年度5回の開催と全委員の出席実績を開示している。 (https://komori.app/company/9353/filing/2025-fy)
- 2026-06-29 再掲 「諮問委員会」 — コーポレートガバナンス体制の模式図に諮問委員会を引き続き位置付け、取締役会に対する諮問・意見・助言の関係を示している。開催実績や機能の新たな進展は記載していない。 (https://komori.app/company/9353/disclosure/20260529554056)