# ｉｓｐａｃｅ（9348） 定款一部変更及び取締役の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9348/disclosure/20240528510230
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-28
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/9348

## 何が変わったか

株主総会を場所の定めのない完全電子化方式で開催できるよう定款を変更し、中間配当を可能にする。あわせて、取締役を現在の8名から7名に減らし、社外取締役5名を含む7名の再任を株主総会に付議する。

## 会社が挙げた理由

場所の定めのない株主総会を可能にすることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化、感染症や大規模災害への対策、株主の利益確保を図るため。中間配当については、将来的に株主への利益還元の機会を柔軟に提供可能とするため。取締役選任の理由として、本文では個別の説明はない。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 現行8名、選任予定7名（うち社外5名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款に場所の定めのない株主総会に関する規定を新設し、中間配当の基準日を追加。取締役は現行8名から7名となる予定。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役7名選任の件」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役7名」および「社外取締役候補者」5名」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「川名浩一氏、中田華寿子氏、牧野隆氏及び畑田康二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「第12条第2項を新設」「中間配当の基準日は、毎年9月30日とする」「取締役全員（8名）は…任期満了」「以下7名の選任をお願いする」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に内部統制上の不備や具体的な課題を認める記載はない。」）