# ビズメイツ（9345） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9345/disclosure/20251215519829
種別: ガバナンス
開示日: 2025-12-15
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9345

## 何が変わったか

2026年3月27日の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い監査役・監査役会を廃止し、監査等委員会を設置するとともに、取締役会から重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定などを定款に追加する。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と経営の迅速化を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年3月27日予定）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役4名以内、監査等委員である取締役5名以内（総数9名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed（支配株主・親会社に関する記載なし）
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定も新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決定」「(2) 監査等委員会」「(3) 監査役会 （削除）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、4名以内」「監査等委員である取締役は、5名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決定」「監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と経営の迅速化を図るため」」）