# アイビス（9343） 第25期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9343/disclosure/20240301547191
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/9343

## 何が変わったか

第25期定時株主総会に向け、定款変更、取締役等の選任、取締役向けストック・オプション報酬を議案として付議する。定款変更には事業目的の追加・整理と、2024年7月1日付の本店所在地の名古屋市から東京都中央区への変更が含まれる。

## 会社が挙げた理由

事業目的の追加・明確化、本店移転への対応、候補者の経験・知見を活用した経営・監査体制の強化、ならびに取締役の業績・企業価値向上への意欲や士気を高めること。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25期）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時（受付開始午前9時）
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件、監査等委員である取締役1名選任の件、取締役（監査等委員であるものを除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数5名。新任1名、社外候補者0名（監査等委員候補を含む）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第25期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」および「議案及び参考事項」に会社提案の4議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役（監査等委員であるものを除く。）4名全員は…任期満了」および中山靖之氏「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者欄および中山靖之氏の候補者記載に社外取締役の記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面によって議決権を行使することができます」および議決権行使ウェブサイトの案内」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年3月11日」および「2024年3月28日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）