# 揚羽（9330） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9330/disclosure/20241113521732
種別: 役員の異動
開示日: 2024-11-14
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/9330

## 何が変わったか

定時株主総会後の役員体制を見直し、社外取締役と社外監査役を各1名ずつ新たに選任する一方、取締役3名と社外監査役1名が退任する予定です。社長は湊剛宏氏が続投します。

## 会社が挙げた理由

取締役2名と監査役1名は任期満了、取締役副社長1名と社外監査役1名は一身上の都合による辞任とされています。役員人事の目的や全体的な異動理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年11月14日
- 就任予定日: 2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会及びその後の取締役会の決議後（株主総会の承認及び取締役会の決議を条件として正式決定）
- 退任日: 大川成儀・池田良介：2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会終結の時、額田康利：2024年11月30日、冨岡大悟：2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 水谷健彦、藤本冬海
- 新任者の新役職: 水谷健彦：取締役（社外）、藤本冬海：監査役（社外）
- 新任者の前職: 水谷健彦：現職の記載なし（略歴では株式会社JAM代表取締役、株式会社PKSHA Technology社外取締役、AnyMind Japan株式会社CHRO、AnyMind Group株式会社Managing Director、株式会社Sharing Innovations社外取締役等）、藤本冬海：現職の記載なし（略歴では株式会社W TOKYO取締役CFO）
- 新任者の生年月日: 水谷健彦：1973年1月31日、藤本冬海：1985年3月16日
- 新任者の入社年: 水谷健彦：not_disclosed、藤本冬海：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大川成儀、池田良介、額田康利、冨岡大悟
- 退任者の旧役職: 大川成儀：取締役、池田良介：取締役（社外）、額田康利：取締役副社長、冨岡大悟：監査役（社外）
- 退任者の新役職: 大川成儀：退任、池田良介：退任、額田康利：退任、冨岡大悟：退任
- 退任理由: 大川成儀・池田良介：任期満了、額田康利・冨岡大悟：一身上の都合
- 続投の有無: 大川成儀・池田良介・額田康利・冨岡大悟はいずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: 役員人事について内定した旨の記載はあるが、全体的な異動理由はnot_disclosed。個別には、大川成儀・池田良介は任期満了、額田康利・冨岡大悟は一身上の都合
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 4名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: 水谷健彦氏及び藤本冬海氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役候補者及び監査役候補者の選任に関する議案（具体的な議案名はnot_disclosed）。開催予定日は2024年12月24日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「湊 剛宏　代表取締役社長　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「湊 剛宏　代表取締役社長　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者、２．新任監査役候補者、５．退任予定取締役及び監査役、６．新経営体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「６．新経営体制　取締役　湊 剛宏、忽滑谷 勉、松浦 泰介、水谷 健彦」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員候補者、退任予定者及び新経営体制を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年11月14日開示、2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会及びその後の取締役会の決議後に正式決定予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「一身上の都合により、2024年11月30日付で辞任予定です。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会及びその後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「（任期満了）／任期満了のため退任予定です。／（辞任）／一身上の都合により」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「額田 康利　一身上の都合により、2024年11月30日付で辞任予定です。／冨岡 大悟　一身上の都合により、2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって辞任予定です。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事、調査又は行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績、企業価値又は中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「６．新経営体制　取締役　湊 剛宏、忽滑谷 勉、松浦 泰介、水谷 健彦」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「水谷健彦：株式会社JAM設立 代表取締役就任、株式会社PKSHA Technology社外取締役就任等／藤本冬海：株式会社W TOKYO取締役CFO就任（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「５．退任予定取締役及び監査役に記載され、新経営体制の取締役・監査役一覧には記載されていない。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「水谷健彦及び藤本冬海の略歴には株式会社揚羽への入社・在籍の記載がない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「水谷健彦：1973年1月31日／藤本冬海：1985年3月16日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「水谷 健彦　取締役（社外）　新任／藤本 冬海　監査役（社外）　新任／池田 良介　取締役（社外）／冨岡 大悟　監査役（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役4名のうち、水谷 健彦のみが取締役（社外）と記載されている。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当社は、水谷健彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。／当社は、藤本冬海氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍又は多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行等に関する記載はない。」）