# イー・ロジット（9327） 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20250522562600
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-22
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

株主から提案された取締役および監査等委員の選任案について、取締役会が反対することを決め、その理由を示した。会社提案の候補者による経営・監査体制を維持する考えを示している。

## 会社が挙げた理由

会社提案の候補者の方が、物流事業の経験、成長事業の知見、資金面の支援力を備え、企業価値の最大化に適切であると判断したため。また、現任の監査等委員3名で監査体制は十分であり、株主提案候補者の選任には懸念があると説明している。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 会社提案の取締役候補者6名（うち社外取締役候補者1名）。現任の監査等委員は3名と記載
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: G Future Fund 1号投資事業有限責任組合の実質的な支配者であるジーエフホールディング株式会社。議決権比率はnot_disclosed（GFFの98％の出資者との記載はあるが、議決権比率ではない）
- 今回の変更点: 2025年6月27日開催予定の定時株主総会における株主提案に反対することを決議。会社提案では取締役候補者6名、株主提案では取締役4名および監査等委員2名の選任が示されている。前回報告書からの変更点として明示された事項はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「当社が監査等委員設置会社に移行したことを受けて」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「当社の大株主であるG Future Fund １号投資事業有限責任組合の実質的な支配者であるジーエフホールディング株式会社」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「他の役員及び支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「本株主提案に反対することを決議／会社提案による経営体制により経営計画を遂行することが当社の企業価値最大化に繋がること」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「その資金を支えるための資金ハンドリング／当社の適切なガバナンス及びコンプライアンスの担保／資金調達に関する議論が意図的に遅延されています」）