# イー・ロジット（9327） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20240813571400
種別: ガバナンス
開示日: 2024-08-19
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

臨時株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款の機関構成、取締役の区分・員数、監査機関などに関する規定を変更する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスを強化し、経営の透明性を高めるとともに、意思決定をさらに迅速化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年9月18日開催予定の臨時株主総会での承認を前提）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役9名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設、監査役会・監査役に関する規定を削除。取締役を監査等委員である取締役とそれ以外に区分し、員数・任期・報酬等の規定も変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は、臨時株主総会での承認を前提として…監査等委員会設置会社に移行することとしました。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、９名以内とする。」「監査等委員である取締役…は、５名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「変更案では「② 監査等委員会」とし、現行定款の監査役会・監査役に関する規定を「（削除）」としている。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより…経営の透明性を一層向上させる」」）