# イー・ロジット（9327） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20240813571399
種別: 役員の異動
開示日: 2024-08-19
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

2024年9月18日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の構成を変更する。谷辻昌也氏は代表取締役社長CEOから取締役社長となり、角井亮一氏が代表取締役会長として代表に復帰する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスを強化し、経営の透明性向上と意思決定の迅速化を図るため。また、創業者の代表復帰に伴う営業強化、営業体制と業務執行体制の棲み分け、効率的な経営体制の構築により、経営再建の早期実現を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年8月19日
- 就任予定日: 2024年9月18日（臨時株主総会での承認および必要な定款変更の承認を前提）
- 退任日: 2024年9月18日開催予定の臨時株主総会終結の時（黒川久幸氏）
- 新任者の氏名: 古閑 睦朗、児玉 和宏、淵邊 善彦
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 豊田TRIKE(株) 執行役員 社長室 室長、豊田三共(株) 執行役員 社長室 室長、豊田新化成(株) 取締役、ジーエフホールディングス(株) 代表取締役会長兼社長、ジーエフ(株) 取締役会長、ベンチャーラボ法律事務所 開設 代表
- 新任者の生年月日: 1960年10月1日、1966年8月1日、1964年5月8日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 谷辻 昌也、黒川 久幸
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長CEO、社外監査役
- 退任者の新役職: 取締役社長、補欠社外取締役（監査等委員）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 谷辻昌也氏は取締役として続投。黒川久幸氏は社外監査役を退任し、補欠社外取締役（監査等委員）候補者となる。
- 異動の理由: 創業者の代表復帰に伴う営業強化のため、営業体制と業務執行体制の棲み分けを明確化し、効率的な経営体制を敷くことで、経営再建の早期実現を図ります。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（監査等委員である取締役を除く取締役7名、監査等委員である取締役3名）。社外取締役6名。
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 監査等委員会設置会社への移行。営業体制と業務執行体制の棲み分けを明確化。
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年9月18日開催予定の臨時株主総会に、必要な定款変更、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者、監査等委員である取締役候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「谷辻 昌也　新役職名 取締役社長　現役職名 代表取締役社長CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「谷辻 昌也　取締役社長　代表取締役社長CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「新役職名として取締役7名、社外取締役（監査等委員）3名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行する予定です。／営業体制と業務執行体制の棲み分けを明確化」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年8月19日／異動予定日 2024年9月18日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「2024年9月18日開催予定の臨時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役社長／2024年9月18日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「臨時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議／役員人事及び代表取締役の異動を内定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化／経営再建の早期実現を図ります」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動の理由：創業者の代表復帰に伴う営業強化のため」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「経営再建の早期実現を図ります」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「角井 亮一　代表取締役会長／創業者の代表復帰」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「角井 亮一　現役職名 同左」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「谷辻 昌也　取締役社長　代表取締役社長CEO」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任候補者の略歴には当社入社の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「古閑 睦朗（1960年10月1日）／児玉 和宏（1966年8月1日）／淵邊 善彦（1964年5月8日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「秋元 征紘　社外取締役／淵邊 善彦　社外取締役（監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役2名、社外取締役（監査等委員）3名、および社外取締役秋元征紘・奥谷孝司を列挙」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました」）