# イー・ロジット（9327） 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20240809569240
種別: 株主総会
開示日: 2024-08-19
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企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

臨時株主総会の開催日時と場所を決め、第三者割当増資・新株予約権発行、定款変更、役員選任、役員報酬、ストックオプション、会計監査人選任の9議案を付議することとした。

## 会社が挙げた理由

2024年7月17日付で臨時株主総会の基準日を定め、開催する旨を公表していたため、本日開催の取締役会で開催日及び付議議案を決議した。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2024年9月18日（水曜日）午後1時
- 決議事項: 第1号議案　第三者割当による新株式発行及び第7回新株予約権発行の件、第2号議案　定款一部変更の件、第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件、第4号議案　監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第7号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第8号議案　取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件、第9号議案　会計監査人選任の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 候補者数は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名。新任・社外の人数はnot_disclosed。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「表題：臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第1号議案　第三者割当による新株式発行及び第7回新株予約権発行の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項　第1号議案…第9号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「２．本臨時株主総会の付議議案について　決議事項」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「2024年8月19日／開催日時 2024年9月18日（水曜日）午後1時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）