# 社外役員・コーポレートガバナンス委員会による監督機能強化｜中央倉庫（9319）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9319/threads/de19698d4049 企業ページ: https://komori.app/company/9319 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役の増員実績と、社外役員等で構成する委員会による監督を記載している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、平成20年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレート・ガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外役員の活用とコーポレートガバナンス委員会による監督機能強化を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「コーポレート・ガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外役員とコーポレートガバナンス委員会による監督機能を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、平成20年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレート・ガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役の活用とコーポレートガバナンス委員会による監督機能強化を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、平成20年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレート・ガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役の活用とコーポレートガバナンス委員会による監督機能強化を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、平成20年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレート・ガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役の活用とコーポレートガバナンス委員会による監督機能強化を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、平成20年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレート・ガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役の活用とコーポレートガバナンス委員会による監督機能強化を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、平成20年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役及び社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役2名の体制とコーポレートガバナンス委員会による監督機能を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、平成20年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役2名の体制とコーポレートガバナンス委員会による監督機能を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、平成20年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役2名の体制とコーポレートガバナンス委員会による監督機能を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2018-q2) - FY2020-Q1 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、2008年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役2名の体制と、社外役員等で構成されるコーポレートガバナンス委員会による監督機能を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、2008年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役2名の体制と、社外役員等で構成されるコーポレートガバナンス委員会による監督機能を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「更に、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を果たすため、2008年６月から社外取締役を従来の１名から２名に増員する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 社外取締役2名の体制と、社外役員等で構成されるコーポレートガバナンス委員会による監督機能を再掲している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「取締役会の構成として３分の１以上の独立社外取締役を選任する等取締役会等の責務を適切に果たすべく機能強化に取組んでおり、コーポレートガバナンスを実効的に適切に実践するための取組みとして、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めるコーポレートガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバナンスに係る重要な事項を審議しております。」 — 独立社外取締役を取締役会の3分の1以上とする方針を明示し、監督機能強化を具体化している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2019-fy) - FY2021 再定義 「社外取締役及び社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める指名・報酬・ガバナンス委員会（コーポレートガバナンス委員会から2021年６月に名称変更）を設置し」 — 従来のコーポレートガバナンス委員会が、2021年6月に指名・報酬・ガバナンス委員会へ改称された。取締役会の3分の1以上を独立社外取締役とする方針は継続している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2020-fy) - FY2022 再定義 「社外取締役及び社外監査役と代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める指名・報酬・ガバナンス委員会（コーポレートガバナンス委員会から2021年６月に名称変更）を設置し」 — コーポレートガバナンス委員会は、指名・報酬を含む指名・報酬・ガバナンス委員会へ改称された。 (https://komori.app/company/9319/filing/2021-fy) - FY2023 前進 「当事業年度において当社は指名・報酬・ガバナンス委員会を５回開催しており」 — 指名・報酬・ガバナンス委員会について、当事業年度に5回開催し、役員の選任・報酬制度・ガバナンス事項を審議した実績を開示した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2022-fy) - FY2024 前進 「当事業年度において当社は指名・報酬・ガバナンス委員会を６回開催しており」 — 指名・報酬・ガバナンス委員会を当事業年度に6回開催し、役員選任、報酬制度、ガバナンス事項を審議した実績を開示した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2023-fy) - FY2025 その他 「当事業年度において当社は指名・報酬・ガバナンス委員会を５回開催しており」 — 指名・報酬・ガバナンス委員会を当事業年度に5回開催し、役員選任、報酬制度、ガバナンス事項を審議した実績を開示した。 (https://komori.app/company/9319/filing/2024-fy) - 2026-05-13 前進 「当社は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、社外取締役の多様な知見・経験に基づく監査・監督機能の強化を図り、企業価値向上に向けた議論をさらに活性化させるとともに、執行への権限移譲により意思決定の迅速化を図ること、ならびに監査等委員会と内部監査部門との指示・連携体制の強化により監査の実効性を高めることなどを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします。」 — 監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行を決議し、社外取締役の監査・監督機能、執行への権限移譲、監査等委員会と内部監査部門の連携を強化する具体的なガバナンス変更を示した。効力発生は株主総会の承認を条件とする予定であり、移行完了ではない。 (https://komori.app/company/9319/disclosure/20260513529834) - 2026-05-29 前進 「当社は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、社外取締役の多様な知見・経験に基づく監査・監督機能の強化を図り、企業価値向上に向けた議論をさらに活性化させるとともに、執行への権限移譲により意思決定の迅速化を図ること、ならびに監査等委員会と内部監査部門との指示・連携体制の強化により監査の実効性を高めることなどを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を株主総会議案として具体化し、監査・監督機能、意思決定の迅速化、内部監査部門との連携強化を移行目的として示した。 (https://komori.app/company/9319/disclosure/20260528553661) - FY2026 再定義 「当社は、監査等委員会設置会社に移行することで、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。」 — 従来の指名・報酬・ガバナンス委員会等による監督に加え、監査等委員会設置会社への移行を予定している。 (https://komori.app/company/9319/filing/2025-fy) - 2026-06-24 前進 「スキルマトリックス」 — 取締役各人について、企業経営・サステナビリティ、経営戦略・事業戦略・デジタル戦略、営業戦略・グローバル知見、財務会計、人材開発・ダイバーシティ、法務・コンプライアンス・リスクマネジメント等の専門性を示すスキルマトリックスを開示した。 (https://komori.app/company/9319/disclosure/20260616571980)