# 中央倉庫（9319） 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9319/disclosure/20260513529834
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-13
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/9319

## 何が変わったか

株主総会での承認を条件に、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、取締役の上限を6名から11名へ拡大し、監査等委員である取締役を置くほか、役員人事と定款を変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与し、社外取締役の知見・経験に基づく監査・監督機能を強化すること、企業価値向上に向けた議論を活性化すること、執行への権限移譲により意思決定を迅速化すること、監査等委員会と内部監査部門の指示・連携体制を強化して監査の実効性を高めること。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年6月24日予定。現行は監査役設置会社）
- 取締役の員数: {"総数":"11名以内（変更前は6名以内）","うち社外":"候補者ベースで5名"}
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"名称":"監査等委員会","社外委員の割合":"候補者ベースで4名/5名（80%）"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 導入済み（更新・廃止の記載なし）
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査役会・監査役に関する規定を削除し、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を新設。取締役の上限を6名以内から11名以内へ変更。役員候補者を提示し、監査役2名が退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役は、１１名以内とする」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者」4名と「監査等委員である取締役候補者」5名の計9名が記載され、そのうち「社外取締役」は4名。ただし定款上の上限は11名以内。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 継続（原文: 「「第８章 当社株式の大量取得行為に関する対応策」「第４７条 （現行どおり）」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行」および「監査等委員である取締役候補者」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「監査・監督機能の強化」「監査の実効性を高めることなどを目的」」）