# ヤマタネ（9305） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9305/disclosure/20240516599533
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-16
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/9305

## 何が変わったか

株主総会の招集・議長を特定の取締役が担えるようにし、取締役会の招集・議長を取締役社長から取締役会長へ変更する。また、執行役員から社長を選定できる規定と、執行役員に関する規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの一層の充実、経営の機動力強化、経営の監督と業務執行の分離をさらに進めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主総会の招集権者・議長を取締役社長からあらかじめ定めた取締役に変更。取締役会の招集権者・議長を取締役社長から取締役会長に変更。取締役または執行役員から社長を選定できる規定、執行役員に関する規定を新設。取締役会長を除く役付取締役を廃止。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「2023年には取締役会の監査・監督機能の強化を目的に監査等委員会設置会社へ移行いたしました」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役だけでなく、執行役員からも社長を選定できるよう」「取締役会の招集権者及び議長について、取締役社長から取締役会長に変更」「執行役員の選任等に関する規定を…新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの一層の充実と経営の機動力強化を目的に」「取締役会の監督機能の向上のため」」）