# ヤマタネ（9305） 第124回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9305/disclosure/20230530588347
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/9305

## 何が変わったか

第124回定時株主総会で、定款を変更して監査等委員会設置会社へ移行する議案、取締役等の選任議案、役員報酬の上限設定議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を強化し、取締役への権限移譲によって業務執行を迅速化するとともに、コーポレートガバナンス体制をさらに充実させるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第124回）
- 開催日時: 2023年６月21日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
- 株主提案: 株主提案はない
- 取締役候補: 候補者数10名（うち新任4名、社外6名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第124回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第６号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に第１号議案から第６号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案の候補者3名はいずれも「新任」、第４号議案に補欠候補者を記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第２号議案「社外」3名、第３号議案「社外」2名、第４号議案候補者も「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年６月２日、電子提供措置の開始日2023年5月30日、総会開催日2023年６月21日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）