# ヤマタネ（9305） 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9305/disclosure/20230518576303
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-19
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9305

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査役・監査役会を廃止し、監査等委員である取締役を置くほか、取締役候補者の役職変更・選任を行う。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を強化し、取締役への権限移譲による迅速な業務執行を可能とするため。また、取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年6月21日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 移行後の予定は9名、うち社外取締役5名。定款上は監査等委員でない取締役13名以内、監査等委員である取締役5名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会：社外委員2名／委員3名（66.7%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員会に関する規定を新設。取締役の構成・役職を変更し、監査等委員である取締役3名を選任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決定しております」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「第124回定時株主総会後の取締役体制（2023年6月21日付）予定」には9名を記載。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役体制に社外取締役3名、社外取締役（監査等委員）2名を記載。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役及び監査役会に関する規定の削除等変更」および「監査等委員会に関する規定」の新設。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図る」」）