# ヤマタネ（9305） 「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9305/disclosure/20211217455275
種別: ガバナンス
開示日: 2021-12-17
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企業ページ: https://komori.app/company/9305

## 何が変わったか

東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード改訂と執行役員制度の導入を踏まえ、コーポレートガバナンス基本方針を一部改定した。監査役会設置会社としての体制、任意の指名・報酬諮問委員会、サステナビリティや多様性に関する方針などを反映している。

## 会社が挙げた理由

2021年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂および当社執行役員制度の導入を踏まえたため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社（取締役会、監査役会、会計監査人を設置）
- 取締役の員数: 定款で13名以内。実際の総数・社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名・報酬諮問委員会（任意の諮問機関）。独立社外取締役が過半数
- 政策保有株式の方針: 取引先等の株式を純投資以外の目的で政策保有株式として保有する場合がある。個別銘柄について毎年取締役会で経済合理性や保有効果を検証し、保有効果が認められない場合は縮減を検討する。銘柄数・金額はnot_disclosed
- 買収防衛策: 導入する予定はないが、必要に応じて検討する
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2021年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂および執行役員制度の導入を踏まえ、基本方針を一部改定。具体的な変更箇所の詳細は別添の下線部とされているが、前回報告書との差分の全ては明示されていない

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置する機関設計を採用している。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役は定款で定める１３名以内」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として…指名・報酬諮問委員会を設置する。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「独立社外取締役は３分の１以上とする。」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「取締役会は…毎年、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減の方針（原文: 「「保有効果が認められない場合には縮減することを検討する。」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策については、導入する予定はないが、必要に応じて検討を行う。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2021年６月の『コーポレートガバナンス・コード』の改訂及び当社執行役員制度の導入を踏まえ、本基本方針を一部改定することといたしました。」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 一般論（原文: 「「本基本方針は、東京証券取引所が定める『コーポレートガバナンス・コード』に対応」および各項目の原則番号の記載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンスの強化を重要な経営課題の一つと位置付け」「コーポレートガバナンスの充実に取り組む。」」）