# ギフトホールディングス（9279） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9279/disclosure/20251215519769
種別: 役員の異動
開示日: 2025-12-15
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/9279

## 何が変わったか

2026年1月28日開催予定の定時株主総会に、現任取締役6名の重任を付議します。一方、原俊之氏は任期満了により退任予定で、同日付の役員体制は取締役9名（うち社外取締役3名）となります。

## 会社が挙げた理由

取締役7名が任期満了となるため、現任取締役6名を重任取締役候補として定時株主総会に付議するものです。原俊之氏は任期満了により退任予定です。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年12月15日
- 就任予定日: 2026年1月28日（定時株主総会終結時。株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2026年1月28日（定時株主総会終結時）
- 新任者の氏名: 田川 翔、笹島 竜也、藤井 誠二、末廣 紀彦、榎 正規、寺田 三男
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、取締役
- 新任者の前職: 代表取締役社長（重任）、取締役副社長（重任）、専務取締役（重任）、常務取締役（重任）、取締役（重任）、取締役（重任）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 原俊之
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 取締役7名（うち社外取締役1名）が任期満了となるため、現任取締役6名を重任取締役候補として定時株主総会に付議するものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年1月28日開催予定の定時株主総会に取締役人事に関する議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「田川 翔　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「現任取締役6名を重任取締役候補として定時株主総会に付議するものです。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役7名（うち社外取締役1名）が任期満了となります。」「本件選任後の当社および子会社の役員の体制」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役7名…が任期満了」「現任取締役6名を重任取締役候補」「2026年1月28日付」の体制に9名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役の選任について」および退任予定を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年12月15日」「2026年1月28日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年1月28日開催予定の定時株主総会終結時をもって」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役人事に関する議案を決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「原俊之氏は…任期満了により退任する予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任する予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「原俊之氏は…退任する予定です。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現任取締役6名を重任取締役候補として」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「原俊之氏は…退任する予定です。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「香月 由嘉　社外取締役（監査等委員）」「花房 幸範　社外取締役（監査等委員）」「布施 義男　社外取締役（監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役9名（うち社外取締役3名）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし」）