# ギフトホールディングス（9279） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/01/30

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9279/disclosure/20250130558177
種別: ガバナンス
開示日: 2025-01-30
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/9279

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社として、取締役10名（うち社外4名）と、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置している。コード上の未実施事項として、CEO後継者計画が未策定であることなどを説明している。

## 会社が挙げた理由

取締役会の効率性・透明性を高め、監査・監督機能を強化するため。また、急成長するベンチャー企業であり、現時点ではCEOの選任基準を定め切れていないため、今後、指名・報酬諮問委員会で選任基準や後継者計画を整備するとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 指名・報酬諮問委員会：社外取締役3名／全4名（75%）、監査等委員会：社外取締役3名／全3名（100%）、サステナビリティ推進委員会、サステナビリティ実務委員会、経営戦略会議、コンプライアンス推進委員会、リスク管理委員会、内部監査室
- 政策保有株式の方針: コーポレート・ガバナンスに関する基本方針において政策保有株式に係る基本方針を定めている。具体的内容は本書類に記載なし。
- 買収防衛策: なし（導入していない）
- 支配株主: 支配株主（親会社を除く）なし、親会社なし
- 今回の変更点: 前回の報告書からの変更点は記載されていない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「組織形態　監査等委員会設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役の人数　10名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「指名委員会に相当する任意の委員会」「報酬委員会に相当する任意の委員会」いずれも「指名・報酬諮問委員会」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役10名のうち４名が社外取締役」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　４名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長：香月由嘉（監査等委員長、独立社外取締役）」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「すべての取締役に対して、取締役会の構成、運営および取締役会の支援体制等に係るアンケートによる自己評価を実施」。「当社取締役会の実効性は確保されていると判断」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名　なし」「親会社名　なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名　なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「『コーポレート・ガバナンスに関する基本方針』において、政策保有株式に係る基本方針を定めております。詳細は当社ホームページをご参照ください。」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収への対応方針の導入の有無　なし」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「本文中に前回報告書からの変更点に関する記載なし」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」「【補充原則３－１－３】」「【補充原則４－１－３】」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「最高経営責任者（CEO）等の選任基準も現時点で定め切れておりません」。「今後は指名・報酬諮問委員会にて選任基準を定め後継者計画の策定とトレーニング体制の構築を図ってまいります。」」）