# ギフトホールディングス（9279） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9279/disclosure/20250106546798
種別: 株主総会
開示日: 2025-01-07
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企業ページ: https://komori.app/company/9279

## 何が変わったか

2025年1月29日に第15回定時株主総会を開催し、剰余金の処分と取締役10名の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、社外取締役候補は4名。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は、業績と今後の事業展開を勘案したもの。取締役候補者については、各候補者の経営、事業、財務・会計、法務等の経験・知識を当社の重要事項の決定や経営執行の監督に活用するためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第15回
- 開催日時: 2025年1月29日（水曜日）午後2時（受付開始午後1時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名。新任0名、社外4名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第15回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に第1号議案から第3号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者全員に「再任」と記載。非監査等委員について「全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了」、監査等委員について「全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「非監査等委員の候補者7名中1名、監査等委員の候補者3名全員に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「例：「【取締役候補者とした理由】…十分な役割を果たすことが期待できるため」「【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年１月14日」「開催日時 2025年１月29日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語で記載され、英文資料の提供に関する記載なし」）