# ギフトホールディングス（9279） 定款 2024/01/30

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9279/disclosure/20240220540056
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-20
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/9279

## 何が変わったか

2024年1月30日付の定款では、会社の機関として監査等委員会を置く体制とし、取締役の上限を監査等委員以外9名以内、監査等委員5名以内と定めている。また、本店所在地を東京都渋谷区とし、2024年5月31日までに取締役会が決める移転日から効力を生じる附則を設けている。

## 会社が挙げた理由

定款本文に、変更理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内（総数14名以内）。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 最終改訂日は2024年1月30日。前回の報告書との具体的な変更点はnot_disclosed。附則に、本店所在地の変更を2024年5月31日までに開催される取締役会で決定する本店移転日から効力発生させる旨を記載。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第４条「当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。１．取締役会 ２．監査等委員会 ３．会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「第18条「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、９名以内とする。② 当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 記載なし（原文: 「「最終改訂 2024年１月30日」とあるが、変更内容を前回と比較する説明はない。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「定款本文および附則に、自社の課題・不備に関する記載はない。」）