# ギフトホールディングス（9279） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9279/disclosure/20231229510656
種別: 株主総会
開示日: 2024-01-05
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企業ページ: https://komori.app/company/9279

## 何が変わったか

2024年1月30日に第14回定時株主総会を開催するため、剰余金の処分、定款変更、取締役7名の選任を議案として付議した。定款変更には事業目的の追加と、本店所在地を東京都町田市から東京都渋谷区へ変更する内容が含まれる。

## 会社が挙げた理由

事業目的の追加は事業内容の明確化と今後の事業展開・多様化への対応、本店所在地の変更は事業拡大に伴う人員増加への対応と執務環境の改善を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第14回）
- 開催日時: 2024年１月30日（火曜日）午後２時（受付開始：午後１時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第14回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に会社提案の3議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了」」「取締役７名の選任」候補者全員に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者7「再任 社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」および候補者7の「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年１月15日」「開催日時 2024年１月30日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）