# ギフトホールディングス（9279） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9279/disclosure/20230112588106
種別: ガバナンス
開示日: 2023-01-12
企業ページ: https://komori.app/company/9279

## 何が変わったか

2023年1月27日開催予定の定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員の届出を行った。社外取締役4名を独立役員として指定している。

## 会社が挙げた理由

2023年1月27日に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。会社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全員独立役員に指定している。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2023年1月27日に開催される定時株主総会への社外役員の選任議案付議に伴い、原俊之、香月由嘉、花房幸範、布施義男の4名を独立役員として届け出た。原俊之、香月由嘉、布施義男は新任と記載されている。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「原俊之、香月由嘉、花房幸範、布施義男の各氏について「独立役員」に○。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2023/1/27」」「2023/1/27に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」「新任」」）