# ギフトホールディングス（9279） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9279/disclosure/20230111587809
種別: 株主総会
開示日: 2023-01-12
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/9279

## 何が変わったか

2023年1月27日に第13回定時株主総会を開催し、配当、定款変更、取締役の選任を付議する。取締役は監査等委員以外を6名から7名へ増員し、監査等委員3名も選任する。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、場所の定めのない株主総会の開催を可能にし、株主総会の活性化・効率化・円滑化と感染症・自然災害等のリスク低減を図るため。また、株主総会資料の電子提供制度を導入するため。取締役の増員は経営体制の強化のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13回）
- 開催日時: 2023年1月27日（金曜日）午後3時（受付開始 午後2時30分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（うち新任3名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第13回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第4号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は議案の招集・提案内容を記載しており、決議結果の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者7名中「新任」は原俊之氏、第4号議案の候補者3名中「新任」は香月由嘉氏・布施義男氏」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「原俊之氏、香月由嘉氏、花房幸範氏、布施義男氏が「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2023年1月12日」、開催日「2023年1月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供への言及なし」）