# ブックオフグループホールディングス（9278） 第8回定時株主総会招集ご通知・第8回定時株主総会資料（2026年）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20260723598678
種別: 株主総会
開示日: 2026-07-24
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企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

2026年8月29日に第8回定時株主総会を開催するため、剰余金処分と取締役候補6名の選任を付議している。取締役候補には新任3名が含まれ、そのうち2名は社外取締役候補である。

## 会社が挙げた理由

当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、株主への利益還元を行うため。取締役候補については、各候補者の経験・専門性を活用し、持続可能な成長、企業価値の拡大、財務・管理機能やデジタル・IT戦略等の強化に寄与することが期待されるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第8回）
- 開催日時: 2026年8月29日（土）午後2時（受付開始：午後1時30分予定）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（うち新任3名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第８回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案…選任の件」「第３号議案…選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「株主総会決議ご通知は送付せず、インターネット上の当社ウェブサイトに議決権の行使結果を掲載」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「水野 靖彦 新任」「村上 佳代 新任」「宮原 さつき 再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「鷹野正明…社外取締役候補者」「村上佳代…社外取締役候補者」「宮原さつき…社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「堀内康隆、川口佳子、水野靖彦、鷹野正明、村上佳代、宮原さつきの各候補者欄に理由・期待役割を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は郵送(書面)によって議決権を行使」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことも可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「「2026年８月７日」「2026年８月29日(土曜日)午後２時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）