# ブックオフグループホールディングス（9278） 第7回定時株主総会招集ご通知・第7回定時株主総会資料（2025年）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20250723519075
種別: 株主総会
開示日: 2025-07-24
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企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

第7回定時株主総会に向け、剰余金処分と取締役等の選任4議案を付議する。取締役候補は一部入れ替わり、監査等委員である取締役は3名から2名へ1名減員する予定。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は当期の業績及び今後の事業展開等を勘案したもの。監査等委員の減員は、内部監査部門との連携等を含む監査体制の現況に鑑み、監査の実効性を引き続き確保できると判断したため。取締役候補者の選任は、各候補者の経験・知見を生かし、企業価値の拡大と持続的成長への寄与を期待するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第7回）
- 開催日時: 2025年8月23日（土）午後2時（受付開始：午後1時30分予定）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任3名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第7回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件／第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案〜第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に第1号議案から第4号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「株主総会決議ご通知は送付せず、ウェブサイトに議決権の行使結果を掲載する旨の記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「川口佳子：新任候補者／辻井康裕：新任候補者」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「鷹野正明、長谷川秀樹、辻井康裕が社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「候補者とした理由」または「候補者とした理由・期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権の行使／株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年8月6日／2025年8月23日（土曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）