# ブックオフグループホールディングス（9278） 取締役の異動内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20250723518515
種別: 役員の異動
開示日: 2025-07-23
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

2025年8月23日開催予定の定時株主総会の承認を条件に、川口佳子氏と辻井康裕氏を取締役候補者として選任する。一方、森葉子氏、内藤亜雅沙氏、牟田善和氏は任期満了で退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

新任取締役の選任理由は記載されていない。森葉子氏、内藤亜雅沙氏、牟田善和氏は、定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年7月23日
- 就任予定日: 2025年8月23日付（2025年8月23日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式決定予定）
- 退任日: 2025年8月23日開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 川口佳子、辻井康裕
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）（監査等委員）
- 新任者の前職: 株式会社AOKIホールディングス取締役執行役員、丸善雄松堂株式会社執行役員 まなびと空間事業部長（現任）
- 新任者の生年月日: 1961年11月3日、1967年1月17日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 森葉子、内藤亜雅沙、牟田善和
- 退任者の旧役職: 取締役、監査等委員である取締役、監査等委員である取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了により退任予定
- 続投の有無: 取締役会に残らない予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年8月23日開催予定の定時株主総会における取締役選任議案（議案名の詳細はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任候補者」「取締役」「取締役（社外）（監査等委員）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「新任候補者および任期満了による退任予定者の記載に代表取締役社長は含まれていない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任候補者は川口佳子氏、辻井康裕氏。退任予定者は森葉子氏、内藤亜雅沙氏、牟田善和氏。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「「新任候補者」2名、「任期満了により退任予定」3名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役の異動内定のみを記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2025年7月23日」、異動日「2025年8月23日付」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年8月23日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定」「2025年8月23日付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役の選任は、2025年8月23日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了により退任予定」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として記載されているのは「任期満了」のみ。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「新任候補者と退任予定者が別々に記載され、後任関係の説明はない。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「川口氏の現職は「㈱AOKIホールディングス取締役執行役員」、辻井氏の現職は「丸善㈱（現丸善雄松堂㈱）執行役員」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「森葉子氏及び監査等委員である取締役内藤亜雅沙氏並びに同牟田善和氏は…任期満了により退任予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「川口氏は㈱福武書店等、辻井氏は愛知㈱・丸善㈱等の略歴。提出会社の在籍歴は記載されていない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「川口氏「1961年11月3日」、辻井氏「1967年1月17日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「辻井康裕氏「取締役（社外）（監査等委員）」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文および略歴に多様性に関する明示的な言及なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更に関する記載なし。」）