# ブックオフグループホールディングス（9278） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20240807564844
種別: ガバナンス
開示日: 2024-08-07
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

2024年8月29日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。鷹野正明氏は重任予定だが役員属性に変更があり、宮原さつき氏は新任の独立役員として届け出られている。

## 会社が挙げた理由

2024年8月29日に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。なお、重任となる鷹野正明氏の「役員の属性」に変更があるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役5名（取締役の総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2024年8月29日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議される。鷹野正明氏は重任予定で役員属性に訂正・変更があり、宮原さつき氏は新任。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員」欄で、鷹野正明、長谷川秀樹、内藤亜雅沙、宮原さつきに○が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「重任となる鷹野正明氏の『役員の属性』に変更があります。」および宮原さつき氏の異動内容「新任」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文には独立役員の選任理由および「独立性なしとする基準への該当はありません」との記載があるが、自社の課題・不備を認める記載はない。」）